China ahora clasifica las transacciones criptográficas como lavado de dinero

China acaba de apretar el gatillo sobre las transacciones criptográficas, clasificándolas como lavado de dinero según su última interpretación legal. Esta es la postura más dura hasta ahora de un país ya conocido por sus medidas anti-cripto.

El Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema presentaron su “Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales de blanqueo de dinero”.

Esta Interpretación tiene varios artículos, que desglosan todo, desde el autoblanqueo hasta el ocultamiento del cash sucio procedente de delitos cometidos por otros. Si estás mezclando criptomonedas con ganancias criminales, ahora estás en un gran problema, especialmente si estás en el continente.

Las criptomonedas se ven arrastradas al lavado de dinero

El artículo 1 golpea a quienes usan criptomonedas para ocultar u ocultar los orígenes de sus ganancias mal habidas, abofeteándolos con toda la fuerza de las leyes chinas contra el lavado de dinero. Si crees que puedes hacerte el tonto, piénsalo de nuevo.

El artículo 2 dice que si usted “sabía o debería haber sabido” que el dinero estaba sucio, es tan culpable como la persona que cometió el delito.

Los tribunales no aceptarán el “no lo sabía” como excusa. El artículo 3 describe cómo los tribunales determinarán si usted realmente sabía lo que estaba pasando.

Examinarán la información que tenía, cómo manejó el dinero y qué tan turbias fueron sus transacciones. Si tu historia no cuadra, mala suerte.

El artículo 4 establece el límite de lo que se considera “circunstancias graves”. Si mueves más de 5 millones de RMB en fondos lavados, te espera un gran daño.

Además, si se niega a cooperar o si sus acciones causan grandes pérdidas financieras, se enfrentará a consecuencias muy graves.

Multas, prisión y ninguna salida fácil

Los artículos 5 a 7 van aún más allá y establecen las formas específicas en que las personas podrían intentar lavar dinero a través de criptomonedas. Ya sea empeñando, invirtiendo en productos financieros poco fiables u ocultando cash en casinos y centros comerciales, China está tras de usted.

Han enumerado todo lo que se les ocurre, desde transferir ganancias criminales hasta convertirlas en otra cosa, como oro o incluso billetes de lotería. Y sí, las transacciones criptográficas ahora están oficialmente en esa lista.

Pero China no sólo está interesada en arrestar a individuos, sino que también persigue a organizaciones. El artículo 11 deja claro que si una empresa es sorprendida lavando dinero, toda la entidad puede ser multada y los responsables serán considerados responsables.

El artículo 10 dice que podrías recibir una sentencia más leve si confiesas y ayudas a recuperar el dinero, pero eso sólo si tu delito se considera menor.

El artículo9 refuerza las sanciones. Si lo atrapan y lo condenan, espere recibir fuertes multas y posiblemente años tras las rejas. Las multas van desde un mínimo de 10.000 RMB si te equivocas, hasta 200.000 RMB si estás en problemas más graves.

Y eso es sólo el comienzo, porque la pena de prisión está sobre la mesa.

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