BaFin de Alemania confisca 13 cajeros automáticos criptográficos en una ofensiva a nivel nacional

El regulador financiero de Alemania, BaFin, adoptó una postura dura el martes, incautando 13 cajeros automáticos criptográficos en todo el país en una importante ofensiva contra las actividades financieras ilegales. La operación tuvo como objetivo 35 lugares diferentes y logró recaudar casi 250.000 euros en cash durante las redadas.

Estos cajeros automáticos operaban sin la aprobación de BaFin, lo que los convertía en un imán para el lavado de dinero y otras transacciones dudosas. Ahora, los propietarios de estas máquinas se enfrentan a serios problemas legales: hasta cinco años de prisión.

Sin permiso, sin operación

Según BaFin, cambiar euros a criptomonedas o viceversa es un gran problema. Se considera una forma de comercio bancario o por cuenta propia, lo que significa que necesita el permiso expreso de BaFin para hacerlo. Y estos muchachos no estaban exactamente siguiendo las reglas.

BaFin, junto con la policía y el Bundesbank, añadió que esta operación tenía como objetivo acabar con las actividades no autorizadas en el sistema financiero.

También mencionaron que la operación fue coordinada con la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), lo que añade un poco más de peso al asunto.

Se sabe que algunos de estos dispositivos trac a usuarios que no hacen nada bueno, especialmente cuando se trata de mover grandes sumas de dinero de forma anónima. Si tiene más de 10.000 € en cash y no dispone de procedimientos KYC (Conozca a su cliente) adecuados, básicamente está provocando problemas.

BaFin también estaba preocupado por la posibilidad de que estas máquinas se utilicen para financiar el terrorismo. Al final afirmaron que:

“BaFin actúa en interés público. Su principal objetivo es crear un sistema financiero alemán funcional, estable e íntegro. Los clientes de bancos, aseguradoras y proveedores de servicios de inversión deberían poder confiar en el sistema financiero”.

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