Binance enfrenta una nueva demanda por acusaciones de lavado de dinero

Por Hannah Pérez

Un grupo de inversores presentó una demanda colectiva en contra de Binance ante un tribunal en EE. UU. alegando que la falta de controles del intercambio facilita que hackers lo usen para lavar fondos ilícitos.

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• Ex clientes de Binance presentan una demanda colectiva ante tribunal en EE. UU.
• Alegan que la falta de controles del intercambio facilita que actores maliciosos lo usen para lavar dinero
• Binance ya fue acusado por el gobierno de EE. UU. de lavado de dinero, pero resolvió los cargos

El mayor intercambio de criptomonedas del mundo ha recibido un nuevo golpe legal.

Un grupo de inversores de activos digitales presentó una demanda contra Binance, alegando que el intercambio permitió prácticas de lavado de dinero en su plataforma y ha violado las regulaciones financieras de los Estados Unidos.

La demanda, que se presentó ante un tribunal en Washington esta semana, alega que las prácticas de cumplimiento negligentes de Binance permitieron a los malos actores utilizar la plataforma para lavar criptomonedas robadas, causando un daño financiero significativo a los usuarios estadounidenses. También menciona y acusa su fundador, Changpeng Zhao.

Los tres demandantes, Philip Martin, Natalie Tang y Yatin Khanna, quienes eran antiguos clientes del intercambio, afirman que sus criptomonedas fueron robadas y posteriormente depositadas por los atacantes en el sitio web de Binance con la intención de “limpiarlas” y hacer que fuesen imposibles de rastrear.

Según los demandantes, el éxito de Binance fue impulsado en parte por su evasión deliberada de las regulaciones estadounidenses, mientras que la falta de implementación de controles sólidos de anti-lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC) convirtió al intercambio en un centro de lavado de criptomonedas, a menudo empleado por hackers.

“Los acusados y co-conspiradores operaron la empresa Binance Crypto-Wash (definida más adelante), que permitió a los malos actores transferir activos generados a través de actividades delictivas a Binance.com, intercambiar esos activos por activos diferentes en el intercambio de Binance.com, y luego transferir esos activos recién «limpiados» fuera de Binance.com para que los activos ya no estuvieran asociados con los activos originales o rastreables en el libro mayor“, se lee en el documento.

La demanda también alega que Zhao, quien fundó Binance en 2017, priorizó las ganancias sobre el cumplimiento legal, creando un entorno en el que se alentó a los usuarios de los Estados Unidos a evitar las verificaciones mínimas de cumplimiento de las plataformas.

Binance enfrenta más acciones legales

La demanda colectiva se produce en un momento en que el intercambio se enfrenta a una serie de acciones legales y de cumplimiento.

En noviembre de 2023, Zhao y Binance llegaron a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde la empresa y su antiguo CEO admitieron no haber mantenido un programa de AML eficiente.

Para resolver los cargos penales, Binance acordó pagar más de USD $4 mil millones en multas, y Zhao renunció como CEO. Además, Zhao fue multado personalmente con USD $50 millones por su papel en las violaciones de la compañía, que incluían facilitar transacciones con usuarios en jurisdicciones sancionadas como Irán y Corea del Norte. Fue luego sentenciado a cuatro meses de prisión.

Recientemente, el intercambio pagó una multa por USD $2,2 millones en India y otra por USD $1,7 millones en Brasil para resolver investigaciones de los reguladores de esas jurisdicciones.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen de Depositphotos

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