El regulador australiano cierra miles de sitios criptográficos fraudulentos

el programa eliminó 7.300 sitios web fraudulentos en su primer año. Los sitios fraudulentos incluían más de 5500 sitios web comerciales, alrededor de 1000 intentos de phishing y 615 plataformas de criptomonedas falsas.

En promedio, se informa que ASIC está eliminando alrededor de 20 sitios web fraudulentos cada día en asociación con la empresa de servicios de Internet Netcraft. El Centro Nacional Antiestafa calcula que los australianos perdieron 2.770 millones de dólares debido a estas estafas en 2023. En particular, las estadísticas recientes muestran que las pérdidas financieras se redujeron en un 13 %, pero el número de estafas denunciadas aumentó en un 18,5 %. El regulador admitió que tomar medidas enérgicas contra las estafas es un juego de golpear al topo.

El informe se produce cuando Chainalysis notó una disminución en la actividad ilícita global en cadena.

Las estafas globales se reducen a medida que aumentan las actividades legítimas

Chainalysis descubrió que las actividades ilícitas de blockchain disminuyeron un 20 % en el primer semestre de 2024. Sin embargo, la cantidad de fondos criptográficos denunciados como robados se ha duplicado, de 857 millones de dólares a 1,58 mil millones de dólares. Los pagos vinculados al ransomware también han experimentado un ligero aumento. El informe reveló una disminución en el número de víctimas que pagan rescates.

¿Cuánto dinero se destinó a estafas criptográficas? Imagen: Análisis en cadena

Mientras tanto, las “estafas de matanza de cerdos” han cobrado fuerza en los EE. UU. y el FBI ha observado un aumento del 38 % en las pérdidas de inversión en 2023, según el Informe sobre delitos en Internet del FBI . El informe revela que de los 4.570 millones de dólares robados, 3.960 millones de dólares se produjeron a través de inversiones criptográficas falsas.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido también reveló en su informe de agosto que los delincuentes están utilizando criptomonedas para “lavar” dinero ilegal en lugar de simplemente usar cash .

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